Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος προωθείται στην Ελλάδα, με νέες διατάξεις που ενδέχεται να προβλέπουν ακόμη και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που παραλείπουν να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», οι αλλαγές σχεδιάζεται να προωθηθούν μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 και αφορούν τραπεζικά στελέχη, δικηγόρους, λογιστές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και επιχειρήσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συναλλαγές που σχετίζονται με τη χορήγηση Golden Visa σε επενδυτές από το εξωτερικό. Οι υπόχρεοι επαγγελματίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν προκύπτουν υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες υποχρεώσεις τους.
Παράλληλα, εξετάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, ενίσχυση του ρόλου της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και εναρμόνιση των κανόνων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση, από το 2027 έως το 2028, των κατηγοριών προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, με επέκταση στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, αρχικά στο ποδόσφαιρο.
Οι προτάσεις εξετάζονται από Ομάδα Εργασίας στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 φορείς, με συντονιστικό ρόλο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν αποτελούν ψηφισμένες νέες διατάξεις.