Ενώπιον του Ανακριτή απολογήθηκαν μία από τις δύο γυναίκες υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας, ένας άνδρας υπάλληλος κατηγορούμενος και η φερόμενη ως διεκπεραιώτρια, οι οποίοι εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί τη Δικαιοσύνη και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εκδίκασης.
Παράλληλα με την κύρια δίκη, έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), στο πλαίσιο της οποίας οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ αναμένονται οι επόμενες διαδικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
