100.000 ευρώ ετησίως είναι το όριο που κινητοποιεί τις φορολογικές Αρχές όσον αφορά την κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμούς
Χιλιάδες διασταυρώσεις με ειδικό λογισμικό για «ύποπτες»,
«κούφιες» καταθέσεις πραγματοποιεί η Εφορία, καθώς πολλές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς
δημιουργούν υποψίες ότι δεν συνάδουν με τα εισοδήματα που δήλωσαν οι
φορολογούμενοι.
Ήδη, στα κεντρικά της ΑΑΔΕ έχει εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό, που «χτυπάει κόκκινο» όταν εισοδήματα και καταθέσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή όταν δεν δικαιολογούνται αυτές οι καταθέσεις με τα παραστατικά που έχουν κατατεθεί στην Εφορία. Πώς, όμως, γίνεται ο ταχύτατος ηλεκτρονικός έλεγχος στο πλαίσιο πάταξης της φοροδιαφυγής;
Το λογισμικό της ΑΑΔΕ σε χρόνο μηδέν:
● Βλέπει και συγκρίνει κάθε κίνηση του τραπεζικού
λογαριασμού και γνωρίζει το ιστορικό του (κατάθεση, πληρωμή, μεταφορά κ.λπ.).
● Καταγράφει τι μπαίνει στον λογαριασμό και αν υπάρχουν
σχετικά παραστατικά. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ
ετησίως.
● Διαπιστώνει έσοδα από πώληση ακινήτων, ΙΧ, κινητών αξιών ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων.
● Συγκρίνει καταθέσεις που έχουν «περίεργη» συχνότητα.
