Από το σύνολο του προανακριτικού υλικού όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εξακριβώθηκαν δεκαεπτά τετελεσμένες περιπτώσεις ιδιωτών, όπου η εν λόγω εγκληματική οργάνωση προέκυψε ότι απαίτησε και αποκόμισε, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 95.600 ευρώ, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών περίπου, προκειμένου «διευθετήσει φορολογικές εκκρεμότητες. Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος άλλων έξι ατόμων μεταξύ αυτών ενός υπαλλήλου της ΔΟΥ Χαλκίδας, τεσσάρων λογιστών και ενός ιδιώτη, οι οποίοι τυγχάνουν κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα και δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης αυτοφώρου. Ειδικότερα όπως αναφέρεται «οι λογιστές, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οπωσδήποτε εντός του χρόνου της έρευνας, μεσολάβησαν μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και πελατών τους, προκειμένου οι τελευταίοι λάβουν «φορολογικές διευκολύνσεις», καταβάλλοντας προς τούτο χρήματα. Ο υπάλληλος της εν λόγω Δ.Ο.Υ., μνημονεύεται σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της προϊσταμένης και του 62χρονου λογιστή, ότι απαιτούσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου διευθετήσει ευνοϊκά φορολογική υπόθεση. Τέλος ο ιδιώτης προκειμένου διευκολυνθεί σε φορολογική του υπόθεση κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, στην 67χρονη υπάλληλο μέσω λογιστή.
