ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» 930 για φοροδιαφυγή - Ξεκινούν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος

 Στο στόχαστρο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται περίπου 930 πρόσωπα ελεγχόμενα για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» με βάση τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 της ΑΑΔΕ και της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

 Ειδικότερα, οι Αρχές ελέγχουν λογαριασμούς, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εμβάσματα που κρίνονται ως αδικαιολόγητα για την εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στις επίσημες δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι στα «βασικά αδικήματα» που ενεργοποιούν πλέον τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Παράλληλα δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.

Τα ευρήματα του πενταμήνου είναι τα εξής:

 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.

575 φορολογούμενοι με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

469 μηνυτήριες αναφορές υπέβαλαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.

Παράλληλα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε δεκάδες αιτήματα προς την ΑΑΔΕ για παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές.

 Έτσι, για 15 υποθέσεις εντόπισε 90 πρόσωπα, για τα οποία ζητήθηκε άμεσα φορολογικός έλεγχος.

 Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

 Το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.)

Στο μεταξύ από το Φεβρουάριο που λειτουργεί το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), καταγράφει έντονη τραπεζική δραστηριότητα. Έτσι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Μαΐου:

 Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις

Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, -Από αυτά, 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα

Εισπράχθηκαν ήδη 2,75 εκατ. ευρώ