Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών έχουν μπει εδώ και ένα χρόνο εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων καθώς με τη χρήση του “Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” “σκανάρονται” όλες οι κινήσεις τους. Το συγκεκριμένο υπερόπλο που διαθέτει η ΑΑΔΕ παρακολουθεί και ελέγχει τις τραπεζικές καταθέσεις και ταυτόχρονα τις συσχετίζει με τα εισοδήματα των φορολογουμένων που ελέγχονται επιταχύνοντας τη διαδικασία του ελέγχου και προσδιορίζοντας την φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ. Oι τράπεζες αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλυτικά στοιχεία για τους λογαριασμούς και τις οικονομικές κινήσεις φυσικών προσώπων. Με τα εν λόγω στοιχεία προ-συμπληρώνονται τα ηλεκτρονικά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται η βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ για τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι καταθετικοί λογαριασμοί ή οι λογαριασμοί πληρωμών που εμφάνισαν συνολική κίνηση χρέωσης ή πίστωσης άνω των 100.000 ευρώ.
